تعاميم

تعميم رقم (6) لسنة 2021 إلى المعنيين بالتنفيذ بوزارة التجارة و الصناعة بشأن تنفيذ الجزاءات المالية المستهدفة.

تعميم رقم (5) لسنة 2021 إلى تجار المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة بشأن إرشادات الحصول على هوية العميل وأية بيانات مطلوبة أخرى وقواعد البيع عبر الأنترنت.

تعميم رقم (7) لسنة 2020 بشأن تنفيذ قواعد التزامات مدققي الحسابات (المحاسبين القانونيين) وتجار المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة ومقدمي خدمات الصناديق الإستئمانية والشركات بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

تعميم رقم (6) لسنة 2020 لمدققي الحسابات و تجار المعادن الثمينة أو الحجار الكريمة و مقدمي خدمات الصناديق الإستئمانية و الشركات بشأن الدول عالية المخاطر التي تدعو مجموعة العمل المالي إلى اتخاذ إجراعات بشأنها و الدول الخاضعة لرقابة مكثفة.

تعميم رقم (5) لسنة 2020 الى تجار المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة بشأن تطبيق تدابير العناية الواجبة المشددة بالنسبة للمعاملات التي لا تتم وجها لوجه .