المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب

توصيات مجموعة العمل المالي ومذكراتها التفسيرية 

منهجية تقييم الإلتزام الفني بتوصيات مجموعة العمل المالي وفعالية نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

دليل الأعمال والمهن غير المالية المحددة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

مؤشرات واتجاهات غسل الأموال وتمويل الإرهاب في منطقة الشرق الوسط وشمال إفريقيا   

إرشادات مجموعة العمل المالي :التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب 

دليل المنهج القائم على المخاطر للمهن القانونية

مواطن ضعف المهن القانونية في سياق مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب 

دليل تجريم تمويل الإرهاب 

دليل تجريم تمويل انتشار التسلح

دليل الجزاءات المالية المستهدفة المتعلقة بالإرهاب وتمويل الإرهاب 

دليل الأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر   

المقاربة المبنية على المخاطر لمدققي الحسابات

المقاربة المبنية على المخاطر لتجار المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة

المقاربة المبنية على المخاطر لمقدمي خدمات الصناديق الإستئمانية والشركات