مقدمو خدمات الصناديق الإستئمانية والشركات

يعتبر مقدمو خدمات الصناديق الإستئمانية والشركات من ضمن الأعمال والمهن غير المالية بموجب المادة (1) من القانون رقم (20) لسنة 2019، و ذلك  عند قيامهم بإعداد أو تنفيذ معاملات لصالح العملاء تتعلق بالأنشطة التالية :

  1. العمل كوكيل للأشخاص المعنوية في تأسيس الشركات.
  2. العمل، أو الترتيب لشخص آخر للعمل بصفة، مدير أو سكرتير لشركة أو شريك في شركة أشخاص أو في وظيفة مماثلة، فيما يتعلق بأشخاص معنوية أخرى. 
  3.  توفير مكتب مسجل، أو مقر عمل أو عنوان مراسلة أو عنوان إداري، لإحدى شركات الأموال أو شركات الأشخاص أو لأي شخص معنوي أو ترتيب قانوني آخر.
  4. العمل، أو الترتيب لشخص آخر للعمل بصفة، أمين لأحد الصناديق الاستئمانية أو أداء وظيفة مماثلة لترتيب قانوني آخر.
  5. العمل أو الترتيب لشخص آخر للعمل بصفة مساهم بالنيابة لصالح شخص آخر.

لاستعراض و توضيح التزمات مقدمي خدمات الصناديق الاستئمانية و الشركات بمتطلبات مكافحة غسل الاموال و تمويل الارهاب الواردة بالقانون رقم (20) لسنة 2019 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وقرار مجلس الوزراء رقم (41) لسنة 2019 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وقواعد التزامات مدققي الحسابات القانونيين وتجار المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة و مقدمي خدمات الصناديق الاستئمانية والشركات بمتطلبات غسل الأموال وتمويل الإرهاب يرجى مراجعة:

 

دليل التزمات مقدمي خدمات الصناديق الاستئمانية و الشركات بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ( قيد الاعداد )