التقارير

ينشر قسم مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب أهم التقارير التي يصدرها و هي :

– التقارير السنوية التي يتولى اعدادها تنفيذا لمقتضيات البند 13 من المادة (2) من قرار وزير التجارة والصناعة رقم (95) لسنة 2019 بإنشاء قسم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بإدارة شؤون الشركات بوزارة التجارة والصناعة الذي أسند للقسم مهمة” إعداد تقرير سنوي عن نشاط الوزارة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، متضمناً المقترحات والتوصيات في هذا الشأن، يقع رفعه إلى وزير التجارة والصناعة، واللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”.

-التقارير الهامة الأخرى التي يصدرها القسم و من أهمها تقارير التقييم القطاعية لمخاطر التمويل غير المشروع للأعمال و المهن غير المالية المحددة الخاضعة لإشراف و رقابة وزارة التجارة و الصناعة .